2024《虚拟货币洗钱犯罪侦查研究》7100字.docVIP

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虚拟货币洗钱犯罪侦查研究

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引言 1

一、虚拟货币概述 1

（一）虚拟货币的涵义 1

（二）虚拟货币的分类 2

（三）虚拟货币的特点 3

二、虚拟货币洗钱犯罪的现状 3

（一）网络虚拟货币交易平台存在匿名性 3

（二）平台科技技术支撑不足 4

（三）网络虚拟货币的反洗钱监管制度缺失 4

（四）假借名号变相传销 4

三、虚拟货币洗钱犯罪案件侦查的难点 5

（一）对虚拟货币尚未形成一致认识 5

（二）对虚拟货币犯罪进行监测存在较大

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