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福耀玻璃工业集团股份有限公司

董事局审计委员会2023年度履职情况报告

各位委员：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易

所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《福耀玻

璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福耀玻璃工

业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》等有关规定，福耀玻璃工业集

团股份有限公司董事局审计委员会现就2023年度（报告期）工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024

年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，对董事局成员进行换届选举，并于

同日召开新一届（即第十一届，下同）董事局第一次会议，选举新一届董事局审

计委员会委员。

第十届董事局审计委员会成员为3名，分别为独立董事屈文洲先生（任审计

委员会主任）、独立董事张洁雯女士及董事朱德贞女士。

新一届董事局审计委员会成员为3名，分别为独立董事薛祖云先生（任审计

委员会主任）、独立董事达正浩先生及董事朱德贞女士。

二、审计委员会2023年度会议召开情况

报告期内，公司董事局审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》

《公司董事局审计委员会工作规则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积

极履行职责，公司董事局审计委员会在2023年度召开会议的情况具体如下：

1、于2023年3月16日召开了第十届董事局审计委员第十次会议，审议通

过了《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告及年度报告摘要》《关于会

计政策变更的议案》《关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵

咸永道会计师事务所从事2022年年度审计工作的总结报告》《关于续聘普华永

道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度境内审计机构与内

部控制审计机构的议案》《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2023

年度境外审计机构的议案》《福耀玻璃工业集团股份有限公司2022年度内部控

制评价报告》《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2022年度履

职情况报告》《关于更换公司审计部总监的议案》《审计部2022年度工作总结》。

2、于2023年4月27日召开了第十届董事局审计委员第十一次会议，审议

通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

3、于2023年8月17日召开了第十届董事局审计委员第十二次会议，审议通过

了《关于〈公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

4、于2023年10月16日召开了第十届董事局审计委员第十三次会议，审议通

过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会2023年度主要工作内容情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司

的有关规定及《公司董事局审计委员会工作规则》的规定，我们本着勤勉尽责的

原则，履行了以下职责：

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

为公司聘任的境内审计机构，在提供2022年度审计服务工作中，遵循独立、客观、

公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计

职责，并重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和

实施情况，也重视保持与公司董事局审计委员会及独立董事的交流、沟通。

罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）作为公司聘任的境外

审计机构，在对公司进行审计过程中，能够严格执行相关规定，遵循了独立、客

观、公正的执业准则，恪尽职守，及时准确地完成了年度审计任务。

（2）向董事局提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事局提议继续聘请

普华永道中天作为公司2023年度境内审计机构与内部控制审计机构，提议聘请罗

兵咸永道作为本公司2023年度境外审计机构。

（3）审核外部审计机构的审计费用

经审核，普华永道中天2022年度的审计业务服务费用为人民币563万元，其

中财务报表审计业务服务费用为人民币488万元，内部控制审计业务服务