人民银行反洗钱终结考试试题库.pdfVIP

人民银行反洗钱终结考试试题库.pdf

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反洗人民币知识考试题库

一、填空题

1客户身份识别制止性规定指的是金融机构不得为

客户提供服务或者其进展交易，不得为客户开立__________

账户。

答案：身份不明的匿名或者假名

2、的发布实施，奠定了我国反洗人民币工作

中客户身份识别制度的实施根基。

答案：《个人存款账户实名制规定》

3、国务院反洗人民币行政主管部门或者其省一级派出机构调查

可疑交易活动时，调查

该用户很懒，什么也没介绍

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认证主体遵化市龙源小区微传网络工作室

IP属地河北

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