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支付宝支付反洗钱承诺
甲方（承诺方）：支付宝（中国）网络技术有限公司
乙方（监管方）：中国银行业监督管理委员会
鉴于支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“甲方”）作为支付机构的合法经营资格，为加强支付机构反洗钱工作，甲方特此向乙方（中国银行业监督管理委员会，以下简称“乙方”）作出如下承诺：
一、甲方承诺严格遵守国家有关反洗钱的法律、法规、规章以及乙方的相关规定，建立健全反洗钱内部控制制度，确保反洗钱工作的有效实施。
二、甲方承诺采取客户身份识别措施，对客户身份进行识别、核实和记录，确保客户信息的真实、准确和完整。甲方将定期更新客户身份信息，并在业务开展过程中持续关注客户交易行为，及时发现并报告可疑交易。
三、甲方承诺建立健全客户交易监测机制，对客户交易进行持续监测，确保及时发现并报告可疑交易。甲方将按照乙方的要求，定期向乙方报送反洗钱工作报告和可疑交易报告。
四、甲方承诺对员工进行反洗钱培训，提高员工反洗钱意识和技能，确保员工能够有效履行反洗钱义务。甲方将定期对反洗钱工作进行内部审计，确保反洗钱措施得到有效执行。
五、甲方承诺与乙方保持良好的沟通和协作，及时向乙方报告反洗钱工作的重大事项，接受乙方的指导和监督。
六、甲方承诺对违反反洗钱法律法规和甲方内部制度的员工和行为进行严肃处理，依法承担相应责任。
本承诺自甲方盖章之日起生效，有效期为____年。如甲方违反本承诺，乙方有权依据相关法律法规对甲方采取监管措施，甲方应承担相应法律责任。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年____月____日
注：本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况自行调整。
2024带目录带附件详细版-支付宝支付反洗钱承诺
目录
一、引言
二、定义和术语
三、承诺条款
3.1遵守法律法规
3.2客户身份识别
3.3交易监测与报告
3.4员工培训与内部审计
3.5监管沟通与协作
3.6违反承诺的处理
四、承诺的有效期限
五、违约责任
六、争议解决
七、附加条款
八、附件
九、签字盖章页
引言
鉴于支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“甲方”）作为支付机构的合法经营资格，为加强支付机构反洗钱工作，甲方特此向乙方（中国银行业监督管理委员会，以下简称“乙方”）作出如下承诺：
定义和术语
本承诺中使用的术语定义如下：
-反洗钱：指预防、侦查和打击洗钱活动的一系列措施和行动。
-支付机构：指依法获得支付业务许可，从事网络支付、预付卡发行与受理等支付业务的非银行金融机构。
承诺条款
3.1遵守法律法规
甲方承诺严格遵守国家有关反洗钱的法律、法规、规章以及乙方的相关规定，建立健全反洗钱内部控制制度，确保反洗钱工作的有效实施。
3.2客户身份识别
甲方承诺采取客户身份识别措施，对客户身份进行识别、核实和记录，确保客户信息的真实、准确和完整。甲方将定期更新客户身份信息，并在业务开展过程中持续关注客户交易行为，及时发现并报告可疑交易。
3.3交易监测与报告
甲方承诺建立健全客户交易监测机制，对客户交易进行持续监测，确保及时发现并报告可疑交易。甲方将按照乙方的要求，定期向乙方报送反洗钱工作报告和可疑交易报告。
3.4员工培训与内部审计
甲方承诺对员工进行反洗钱培训，提高员工反洗钱意识和技能，确保员工能够有效履行反洗钱义务。甲方将定期对反洗钱工作进行内部审计，确保反洗钱措施得到有效执行。
3.5监管沟通与协作
甲方承诺与乙方保持良好的沟通和协作，及时向乙方报告反洗钱工作的重大事项，接受乙方的指导和监督。
3.6违反承诺的处理
甲方承诺对违反反洗钱法律法规和甲方内部制度的员工和行为进行严肃处理，依法承担相应责任。
承诺的有效期限
本承诺自甲方盖章之日起生效，有效期为____年。如甲方违反本承诺，乙方有权依据相关法律法规对甲方采取监管措施，甲方应承担相应法律责任。
违约责任
如甲方违反本承诺的任何条款，乙方有权采取监管措施，包括但不限于警告、罚款、暂停或撤销支付业务许可等。甲方应依法承担相应的法律责任。
争议解决
对于本承诺的解释和履行产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权将争议提交乙方所在地的人民法院诉讼解决。
附加条款
双方可根据实际情况在本承诺的基础上协商附加条款，附加条款应与本承诺一并签署并具有同等法律效力。
附件
本承诺的附件包括但不限于反洗钱内部控制制度、客户身份识别和交易监测规则等相关文件。附件为本承诺的组成部分，与本承诺具有同等法律效力。
签字盖章页
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年____月____日
注：本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况自行调整。
附件列表：
1.反洗钱
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