福建海通发展股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告.pdfVIP

福建海通发展股份有限公司

2023年度董事会审计委员会履职情况报告

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公

司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董

事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极

开展工作，认真履行职责，对公司的规范运作和科学决策起到了积极作用。现将

董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事翁国雄、独立董事林涛、董事曾而

斌组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事翁国雄担任，符合“独立

董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。2023年

度，董事会审计委员会委员凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验，对公司内部

审计、财务报告报出、募集资金存放与使用等多方面工作提出了建设性意见，在

公司审计与风险控制环节发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023年，董事会审计委员会共召开6次会议，具体如下：

会议届次召开日期会议内容

第三届审计委员会2023年1第三届审计委员会第七次会议审议通过了以下议案：

第七次会议月17日1.《关于公司2022年度财务（审阅）报告的议案》

第三届审计委员会第八次会议审议通过了以下议案：

第三届审计委员会2023年2

1.《关于公司2022年度财务报告的议案》

第八次会议月9日

2.《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

第三届审计委员会第九次会议审议通过了以下议案：

第三届审计委员会2023年4

1.《关于<2022年年度董事会审计委员会履职情况报告>

第九次会议月12日

的议案》

会议届次召开日期会议内容

2.《关于<2022年财务决算报告>的议案》

3.《关于续聘2023年度审计机构的议案》

第三届审计委员会2023年4第三届审计委员会第十次会议审议通过了以下议案：

第十次会议月17日1.《关于2023年第一季度报告的议案》

第三届审计委员会第十一次会议审议通过了以下议案：

第三届审计委员会2023年71.《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

第十一次会议月27日2.《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》

第三届审计委员会2023年10第三届审计委员会第十二次会议审议通过了以下议案：

第十二次会议月23日1.《关于2023年第三季度报告的议案》

三、董事会审计委员会主要工作履职情况

（一）审阅与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，

认为公司各期财务报告编制和审议程序符合法律法规、规范性制度及《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，客观反映了公司各期

财务状况和经营成果，未发现参与财务报告编制和审议的人员存在