关于选举监事的股东决议书.docx

PAGE

PAGE1

关于选举监事的股东决议书

鉴于：本公司（以下简称“公司”）的监事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及公司章程的规定，需重新选举监事会成员。

经公司全体股东充分讨论，现作出如下决议：

一、同意选举以下人员为公司新一届监事会成员：

1.监事1：XXX

2.监事2：XXX

3.监事3：XXX

二、新一届监事会成员的任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。

三、新一届监事会成员在任期届满后，如需连任，需按照公司法及公司章程的规定，重新进行选举。

四、新一届监事会成员在任期内的主要职责如下：

1.监督公司的经营管理，检查公司的财务状况；

2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

4.向股东会会议提出提案；

5.依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

6.公司章程规定的其他职权。

五、新一届监事会成员应遵守国家法律法规、公司章程及股东会决议，忠实、勤勉地履行监事职责，维护公司及全体股东的合法权益。

六、本决议自股东会表决通过之日起生效。

特此决议。

公司全体股东签字：

股东1：_________日期：____年____月____日

股东2：_________日期：____年____月____日

股东3：_________日期：____年____月____日

注：本股东决议书仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。

2024带目录带附件详细版-关于选举监事的股东决议书

目录

一、决议背景与依据

二、选举新一届监事会成员

三、新一届监事会成员的任期

四、新一届监事会成员的职责

五、新一届监事会成员的义务

六、决议的生效与签字

七、附件

正文

一、决议背景与依据

鉴于：本公司（以下简称“公司”）的监事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及公司章程的规定，需重新选举监事会成员。

二、选举新一届监事会成员

经公司全体股东充分讨论，现作出如下决议：

1.监事1：XXX

2.监事2：XXX

3.监事3：XXX

三、新一届监事会成员的任期

新一届监事会成员的任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。

四、新一届监事会成员的职责

新一届监事会成员在任期内的主要职责如下：

1.监督公司的经营管理，检查公司的财务状况；

2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

4.向股东会会议提出提案；

5.依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

6.公司章程规定的其他职权。

五、新一届监事会成员的义务

新一届监事会成员应遵守国家法律法规、公司章程及股东会决议，忠实、勤勉地履行监事职责，维护公司及全体股东的合法权益。

六、决议的生效与签字

本决议自股东会表决通过之日起生效。

公司全体股东签字：

股东1：_________日期：____年____月____日

股东2：_________日期：____年____月____日

股东3：_________日期：____年____月____日

七、附件

1.公司章程

2.监事候选人简历

3.监事候选人承诺书

注：本股东决议书仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。

附件列表：

1.公司章程

2.监事候选人简历

3.监事候选人承诺书

违约行为罗列及认定：

1.监事未履行监督职责，导致公司遭受重大损失

-认定：经调查确认，监事未能及时发现并制止董事、高级管理人员的违规行为，导致公司遭受重大经济损失

2.监事泄露公司机密信息

-认定：有确凿证据证明监事泄露了公司机密信息，给公司造成了损失

3.监事利用职权谋取私利

-认定：有证据证明监事利用职权谋取私利，损害了公司及股东的利益

法律名词及解释：

1.《中华人民共和国公司法》：一部规定公司组织、运营和管理的基本法律

2.监事会：公司内部监督机构，负责监督公司经营管理，维护公司及股东利益

3.股东会：公司最高权力机构，由公司全体股东组成，负责决定公司重大事项

实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：

1.监事候选人的资质不符

-注意事项：在选举前对候选人进行全面调查，确保其具备履行监事职责的能力和经验

-解决