投资决策评审委员会制度样本.doc

XXXX集团有限公司

投资决策委员会制度

第一章总则

为健全和规范集团公司投资决策程序，提高投资决策工作效率和科学决策水平，集团设立投资决策委员会，特制定本制度。

投资决策委员会是集团公司投资评审机构。投资决策委员会对集团公司及子公司拟投资项目及投资方案等进行评审、征询、建议。未经投资决策委员会评审程序，集团公司及子公司不得对外订立任何投资或投资承诺合同和文献。投资评审委员会出具评审意见作为党委会建议和董事会决策重要根据。

第二章投资决策委员会构成和职责

投资决策委员会设主任委员1名，由集团总经理担任；内部委员4名，涉及项目有关主管副总2名，项目有关部门负责人2名；外部委员3名以上（含3名），涉及项目所属行业选聘外部专家2名以上（含2名），法律顾问1名。

投资决策委员会下设办公室，负责解决投资决策委员会寻常事务。委员会办公室设办公室主任1名，由投资发展部经理担任。

投资决策委员会重要职责：

对集团公司及子公司拟投资项目及投资方案进行评审，并提出明确投资评审意见；

提出对集团公司及子公司业务经营管理过程中防范风险指引意见。

组建并管理项目征询评审外部专家库；

集团董事会授权其她事宜。

第三章投资决策委员会评审规则

第六条项目投资评审规则如下：

投资评审组织：委员会办公室负责投资评审组织工作。

投资评审方式：投资评审方式分为审核制和备案制。非公益类项目履行审核制，公益类项目履行备案制。

审核制评审规则：审核制评审方式为召开投资评审会。主任委员授意委员会办公室组织召开会议，参会人员涉及投资评审委员会内部委员及外部委员，评审意见通过投资评审委员会全体委员表决形成，并由委员会办公室记录于《投资评审意见表》（见附件）。主任委员具备一票否决权。

评审意见及条件：评审意见涉及评审通过、有条件通过（需补充或调节投资申报材料）、评审不通过。针对有条件通过项目，由申报单位按照评审意见进行整治后报委员会办公室，委员会办公室核查通过后报主任委员，经主任委员确认通过即评审通过。

1、评审通过条件:表决通过委员占全体委员比例超过2/3。

2、评审有条件通过条件：表决通过委员占全体委员比例超过1/2未超过2/3。

3、达到如下任一条件，为评审不通过：

（1）达到评审通过或有条件通过条件，但主任委员行使一票否决权；

（2）达到评审通过或有条件通过条件，但外部委员所有表决不通过；

（3）表决通过委员占全体委员比例未超过1/2。

备案制评审规则：备案制评审方式为履行联签程序。在法律、财务专家提出建议后，依次由投资决策委员会内部委员、主任委员在《投资评审意见表》上订立意见，形成最后评审意见。

评审意见涉及：评审通过、有条件通过（需补充或调节投资申报材料）。针对有条件通过项目，由申报单位按照评审意见进行整治后报委员会办公室，委员会办公室核查通过后报主任委员，经主任委员确认通过即评审通过。

第七条通过投资决策委员会评审项目方可进入后续党委会研究程序。

第四章投资决策委员会评审程序

审核制评审程序：

（一）委员会办公室受理已通过预评审环节项目。由投资发展部将已通过预评审拟投资项目资料提交至委员会办公室，资料涉及投资申报表、项目可行性研究报告、有关公司资信证明、子公司投资提供子公司内部决策文献、其她必要文献；

（二）委员会办公室按照主任委员授意，组织评审会议。委员会办公室负责召集内部委员，并根据待评审项目行业性质从专家库中选用外部委员；

（三）委员会办公室应在评审会召开前3-5个工作日将会议资料报送参会委员审视；

（四）召开投资评审会，按照评审规则参会委员刊登评审意见，并完毕《投资评审意见表》；

（五）由委员会办公室将拟投资项目《投资评审意见表》连同其她资料提交至后续党委会研究环节。

备案制评审程序：

（一）委员会办公室受理已通过预评审环节项目。由投资发展部将已通过预评审拟投资项目资料提交至委员会办公室，资料涉及投资申报表、政府委托实行有关文献、项目可行性研究报告、有关公司资信证明、子公司投资提供子公司内部决策文献、其她必要文献；

（二）委员会办公室将拟投资项目资料报送至法律、财务专家征求意见；

（三）依次由投资决策委员会内部委员、主任委员在《投资评审意见表》上订立意见，形成最后评审意见；

（四）由委员会办公室将拟投资项目《投资评审意见表》连同其她资料提交至后续党委会研究环节。

附则

本制度由投资发展部附则制定和解释。

本制度自下发之日起生效执行。

3月

附件2：沧州市建设投资集团有限公司

投资评审意见表

项目名称

申报单位

项目类型

公益类□非公益类□

投资单位

评审方式

备案制□审核制□

预评审意见：

委