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基于案例推理的金融风险预警系统研究的中期报告
一、选题意义和研究目标
金融市场存在较大的不确定性和复杂性，金融风险是金融市场运作中不可避免的问题。为防范金融风险，各国金融市场通过制定相应法规和政策，建立金融监管机构等方式来进行风险预警和控制。然而，随着金融市场的不断创新和发展，现有的监管措施可能存在覆盖不完全且滞后的情况。因此，本研究将建立一种基于案例推理的金融风险预警系统，通过对历史金融风险事件的案例分析和推理，来预测潜在的金融风险。
本研究的主要目标是建立一个可靠的金融风险预警系统，能够提供针对性的预警和建议，在较短时间内发现潜在风险，并提供相应的措施来规避风险，保护社会公共利益和金融市场稳定。
二、研究方法和技术路线
本研究主要采用案例推理和机器学习技术，以历史金融风险事件为案例，通过对案例元素之间的关系进行推理，并结合机器学习算法，建立风险预测模型，实现对未来风险事件的预测。具体技术路线如下：
1.数据采集和预处理
本研究将采集历史金融风险事件的相关数据，包括经济、政治、社会、行业等多个方面的数据，对数据进行清洗、去重、填补缺失值等预处理，并转换成可供机器学习算法处理的格式。
2.案例推理
以历史金融风险事件为案例，通过对案例元素之间的关系进行推理，寻找影响金融风险发生的主要因素，建立因果关系模型，并对模型进行验证和调整。
3.特征选取和建模
根据案例推理结果，选择影响金融风险事件发生的关键因素，建立金融风险预测模型。本研究将采用支持向量机、决策树、随机森林等机器学习算法，对历史数据进行训练和建模。
4.模型评估和验证
本研究将采用K-fold交叉验证、ROC曲线等方法对模型进行评估和验证，选择最优模型。
5.系统实现和优化
将建立的金融风险预警系统实现并应用到实际中，系统优化，提高预测精度和实用性。
三、预期成果和创新点
1.建立基于案例推理和机器学习算法的金融风险预警系统，实现对潜在风险的预测和控制。
2.通过案例推理，深入分析金融风险事件的成因和规律，为金融监管提供理论支持和决策依据。
3.提高金融市场的稳定性和透明度，为保障社会公共利益作出贡献。
四、进度计划
本研究的进度计划如下：
1.2022年6月-2022年8月：完成数据采集和预处理，进行案例推理，并建立因果关系模型。
2.2022年9月-2022年11月：选择关键因素，建立金融风险预测模型，并进行模型评估和验证。
3.2022年12月-2023年2月：进行系统实现和优化，并开展实际应用案例分析。
4.2023年3月-2023年5月：完成最终报告写作并进行答辩。
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