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我国反洗钱对策研究的任务书

任务名称：我国反洗钱对策研究

任务描述：

反洗钱（AML）是指是指通过法律手段、监管手段、道德手段等各种手段，对于那些通过非法渠道获得的不正当收益以及其他犯罪活动的所得资金进行防范、监测、控制、查处和惩治的全过程。我国自2006年起颁布并实施了《中华人民共和国反洗钱法》，建立了反洗钱的法律框架，然而目前应对洗钱犯罪的形势仍然严峻。在这一背景下，本研究计划开展我国反洗钱对策的研究。

任务目标：

本研究旨在以我国目前反洗钱形势为背景，研究我国反洗钱对策的有效性和不足之处，进一步探讨优化我国反洗钱制度和流程的方式与方法。具体目标：

1.分析我国反洗钱的制度、政策、法规体系，清晰反洗钱相关部门职责与协作方式。

2.梳理我国反洗钱的现状，包括与国际接轨的程度、法律法规的完备性、实施效果等。

3.针对我国反洗钱工作面临的主要问题，包括但不限于监管制度不健全、部门协同不畅等具体问题，提出改进方案和优化建议。

4.提供针对我国反洗钱工作的政策建议和长远发展方向，为国家加强反洗钱工作提供参考依据。

5.突出反洗钱工作在金融业发展中的重要性和支撑作用，探索金融监管与反洗钱工作的关联及协同机制。

任务范围：

本研究主要围绕我国反洗钱领域进行深入探讨研究，具体研究内容覆盖但不限于以下方面：

1.我国反洗钱框架的制定、完备性及与国际标准的接轨情况。

2.我国反洗钱行动计划及其实施情况，包括我国反洗钱行动计划在金融、非金融等领域的应用情况。

3.中国反洗钱监管机制，主要包括各部门在反洗钱方面的职责、协调机制、合规审查标准等。

4.我国反洗钱控制措施的现状及不足之处。

5.我国反洗钱的科技支撑与应用现状，包括大数据、人脸识别、云计算、区块链等应用实践。

6.国际反洗钱标准的适用情况和最新动态，以及我国与国际反洗钱监管体系的联系和协作情况。

任务交付成果：

1.研究报告一份，包括但不限于背景介绍、研究目的、研究方法、理论分析、实证研究、建议及结论等部分。

2.问题清单、征求意见书、问卷调查和访谈记录资料等原始文献。

3.有关反洗钱的相关课题的成果，包括但不限于研究论文、专著、发表的学术论文等。

4.公开演讲、学术研讨会、咨询活动等形式的反洗钱业务培训材料和相关资料。

5.策划举办学术研讨会等活动，以交流和分享我国反洗钱领域的最新研究成果。

研究周期：3个月

研究经费：20万元