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2023年年度报告

公司代码：603225公司简称：新凤鸣

新凤鸣集团股份有限公司

2023年年度报告

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2023年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人庄耀中、主管会计工作负责人沈孙强及会计机构负责人（会计主管人员）陆莉花

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现的归

属于上市公司股东的净利润1,086,152,630.98元，以母公司2023年度实现的净利润262,933,972.06

元为基数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的10%提

取法定公积金26,293,397.21元，2023年可供分配利润总计为1,862,891,281.77元。经公司第六届董

事会第十四次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配

利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.255元（含税）。截至2024年3月20日，公司

总股本1,529,470,022股，其中公司回购专用证券账户持有23,637,891股公司股份不参与本次利润

分配，剔除后公司总股本为1,505,832,131股，以此计算合计拟派发现金红利383,987,193.41元（含

税）。本年度公司现金分红比例为35.35%。

2、公司2023年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股、以集中竞价交易方式回购股份方案的实施期间，如在

本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本

发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司最终实际现金分红总金额

将根据实施利润分配方案时确定的股权登记日总股本确定。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

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八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对

的风险的相关内容。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义5

第二节公司简介和主要财务指标6

第三节管理层讨论与分析11

第四节公司治理37

第五节环境与社会责任54

第六节重要事项63

第七节股份变动及股东情况78

第八节优先股相关情况85

第九节