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2023年年度报告

公司代码：688270公司简称：臻镭科技

浙江臻镭科技股份有限公司

2023年年度报告

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2023年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

三、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描

述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内

容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人张兵、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人（会计主管人员）李娜声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为了回报投资者，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10

股派发现金红利1.7元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，公司不送红股。截至2023

年12月31日公司总股本152,894,000股，以此计算合计拟派发现金红利25,991,980元（含税），占

合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为35.86%。拟以资本公积向全体股东转增合计

61,157,600股，转增后公司总股本预计增加至214,051,600股。如在实施权益分派的股权登记日前

公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

公司2023年度利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需公司2023年年

度股东大会审议通过后实施。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意投资风险。

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十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义4

第二节公司简介和主要财务指标8

第三节管理层讨论与分析13

第四节公司治理48

第五节环境、社会责任和其他公司治理61

第六节重要事项66

第七节股份变动及股东情况82

第八节优先股相关情况93

第九节债券相关情况94

第十节财务报告95

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管

人员）签名并盖章的财务报表。

备查文件目录

载有会计师事