反洗钱培训考试题含答案.docVIP

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反洗钱培训考试题含答案

一、单选题

1.大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行（）报送。[单选题]

A.总对分

B.总对总(正确答案)

C.分对总

D.分对分

答案解析：

正确答案：B

2.我行客户洗钱风险等级分类管理遵循以（）为基本单位的原则开展。[单选题]

A.客户(正确答案)

B.账号

C.账户

D.客户编号

答案解析：

正确答案：A

3.存量业务定期评估中，业务管理部门应根据前次业务洗钱风险评估结果，定期对存量业务开展评估，固有风险等级为高风险的业务，定期评估期限不超过（）。[单选题]

A.三年

B.两年

C.一年

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