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反洗钱岗位准入培训测试题库.pdf

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一、判断题

1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作

规程，向银监会报备。

错（）

2、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析

识别。

错（）

3、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、

恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关

联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖

融资的可疑交

该用户很懒，什么也没介绍

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IP属地河北

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