投资协议-增资.docVIP

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【】（投资人））

与

深圳市【】公司

【】（实际控制人）

之

增资协议

2020年12月

增资协议

本增资协议（以下简称“本协议”）由以下各方于2020年12月14日在中国深圳市共同签署：

甲方（投资方）：【】

身份证号码：

乙方（目标公司）：

法定代表人：

丙方（控股股东）：（实际控制人）

身份证号码：

鉴于：

1、甲方是拥有完全民事权利能力和民事行为能力的投资者。

2、乙方（目标公司）至本协议签署之日，总股本为【】万股，公司原股东已按相关法律、法规及《公司章程》之规定，按期足额缴付了全部出资，并合法拥有该公司全部、完整的权利。截止本协议签署之日，乙方具体股东结构见本协议附件一；

3、丙方是乙方的控股股东及实际控制人。

4、乙方拟通过新增注册资本的方式，使甲方拥有乙方【】%股权。

据此，本着平等互利、友好协商的原则，各方就公司本次投资达成本协议书，以资共同遵守：

第一章增资扩股、增资金额及持股比例

1.1通过甲方出资，变更乙方注册资本，增加甲方为乙方的股东。

1.2乙方现有注册资本为人民币【200】万元。

1.3估值：目标公司完成本次投资后的估值为人民币【3000】万元。

1.4甲方同意以【】万元人民币向目标公司乙方支付增资额和溢价款作为认购公司增资的权利的对价，本轮增资完成后，甲方持有乙方【】%股权。

1.5甲方将出资款汇入乙方银行账户后，乙方向甲方出具出资证明，并办理工商变更登记。

第二章付款

2.1增资款到位时间：本协议签署完后，甲方于2020年11月10日前将出资款人民币【】万元汇入目标公司指定的银行账户。

2.2投资者将上述款汇入目标公司的如下账户：

开户名：【】

开户行：【】

账号：【】

公司如另行书面指定其他验资账户，投资者应按照上述约定将增资款项汇入验资账户。

第三章工商变更登记

在投资者提供工商变更所需必要的文件与配合前提下，乙方和丙方须促使目标公司乙方在2020年11月30日之前，完成本次增资及其相关的工商变更登记，同时须在甲方支付完毕上述增资款项后的30个工作日内，完成工商主管部门核准的变更登记，并将甲方变更成为公司股东的工商查档证明文件提供给投资者。

第四章过渡期内重大事项约定

在本协议书签署后，至本次增资工商变更完成、公司章程就增资事项修订完毕、公司董事会、监事会设立前，投资者按照约定增资款的前提下，除非取得投资者的事先书面同意，公司和控股股东保证公司不会：

4.1修订或以其他方式变更公司的组织文件（按照有投资者参与签署的文件而进行的与本次增资相关的事项除外）；

4.2进行任何形式的合并、分立、重组或其他影响公司合法存续或正常经营的行为；

4.3非经投资者同意或本协议约定，变更注册资本或股本，或做出任何可能导致该等变更的行为或事宜，签署或进行任何可能导致该等变更的协议或安排；

4.4在正常经营范围外增加或减少公司资产或财产权，但为维持正常经营除外；

4.5除非按照法律法规规定、公司以往惯例或现有政策和规定，大幅增加目前或将来应向公司的董事、高级职员或员工支付的薪酬、奖金分配、利润分享、社会保险计划、商业保险计划或其他利益分配；

4.6分配公司的利润；

4.7非因更准确适用会计准则之原因，变更公司的记账惯例、方法或其中所反映的假设，或变更公司的财务或会计制度；

4.8非因同一控制下重组或关联业务重组之原因，投资于其他任何公司、经济实体，不论是否控股/控制该公司或该经济实体或签署任何投资意向书、合作协议等类似文件；

4.9在正常业务范围外，向任何实体或个人提供贷款或担保、转移支付；

4.10非因同一控制下重组或关联业务重组之原因，与其关联方之间达成任何交易或安排，或促使任何有关交易或安排生效，但为按照本协议订立时（或之前）的原经营方式及实质上相同的条款进行公司日常业务运作所必需的除外；本协议中关联方认定判断遵循实质重于形式原则；

4.11修订、终止、撤销或放弃公司对于任何实体或个人的任何权利主张，或与之达成和解；放弃、豁免或和解任何民事或行政诉讼、仲裁或争议；

4.12转让、许可、担保或质押、放弃或以其他方式处置对于公司从事其业务具有重要作用或公司名下的知识产权；

4.13任由任何与其业务或产品有关的许可证、批准、资质等政府批准失效。

第五章声明、保证和承诺

5.1控股股东及公司共同向投资者做出如下声明、保证和承诺，并确认投资者依据该声明、保证和承诺而签署本协议书：

（1）本次增资不存在法律上或事实上影响投资者入股公司的情况或事实；

（2）控股股东和公司具有签署本协议书的权利能力和行为能力；