2024年反洗钱上半年培训试卷含答案.doc

2024年反洗钱上半年培训试卷含答案

1.（单选题）我行客户洗钱风险等级总共分为几级（）[单选题]*

3

4

5(正确答案)

2

2.（单选题）下面关于受益所有人识别说法错误的是（）[单选题]*

国有控股企业，应识别本企业法人作为受益所有人

独资企业结构简单，在风险可控的情况下，可以识别法人作为受益所有人

选择使用高级管理人员识别企业受益所有人时，可以仅识别法人(正确答案)

企业股东中有公司股东时，应穿透识别合并计算股权比例

3.（单选题）添加到反洗钱白名单的客户可以（）[单选题]*

免报大额交易报告(正确答案)

免报可疑交易报告

免报大额和可疑交易报告

不用定期评定风险等级

4