泰和新材：2023年年度报告.PDFVIP

泰和新材集团股份有限公司2023年年度报告全文

泰和新材集团股份有限公司

2023年年度报告

2024年04月

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泰和新材集团股份有限公司2023年年度报告全文

2023年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别

和连带的法律责任。

公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人（会

计主管人员）卢国启声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事未亲自出席董事未亲自出席会议

姓名职务原因被委托人姓名

齐贵山董事公务出差刘勋章

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承

诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、

预测与承诺之间的差异。

公司存在的风险因素主要为生产成本上升的风险、产品价格波动的风险、

市场竞争加剧的风险和管理及人才风险，有关主要风险因素及公司应对措施

等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展

望”，提请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登

记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数（截至年报披露日，

共计856,968,357股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含

税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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目录

第一节重要提示、目录和释义2

第二节公司简介和主要财务指标7

第三节管理层讨论与分析11

第四节公司治理39

第五节环境和社会责任58

第六节重要事项64

第七节股份变动及股东情况87

第八节优先股相关情况97

第九节债券相关情况98

第十节财务报告99

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备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告原件。

以上文件置备于公司董事会办公室备查。

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、泰和新材指泰和新材集团股份有限公司，曾用名“烟台泰和新材料股份有限公司”

控股股东、国丰控股、国丰集团指烟台国丰投资控股集团有限公司

泰和集团