鸣志电器：鸣志电器2023年年度报告.PDF

公司代码：603728

公司简称：鸣志电器

上海鸣志电器股份有限公司

2023年年度报告

AnnualReportof2023

上海鸣志电器股份有限公司2023年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人常建鸣、主管会计工作负责人程建国及会计机构负责人（会计主管人员）程建国声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东净利润

140,443,532.71元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为559,569,540.56元。

公司2023年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东

每10股派发现金红利0.40元（含税），以截至本报告批准报出日公司总股本420,066,000股计算，合

计拟派发现金红利16,802,640.00元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为11.96%。如

在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的经营计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对任何投资者及相关

人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士保持足够的风险意识，注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司未发生对生产经营活动产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐

述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与

分析”之“六/(四)可能面对的风险”。

十一、其他

□适用√不适用

2/204

上海鸣志电器股份有限公司2023年年度报告

目录

重要提示2

第一节释义4

第二节公司简介和主要财务指标7

第三节管理层讨论与分析11

第四节公司治理34

第五节环境与社会责任50

第六节重要事项54

第七节股份变动及股东情况67

第八节优先股相关情况73

第九节债券相关情况74

第十节财务报告75

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

备查文件载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

目录载有公司董事长签名的2023年年度报告原件

报告期内公司在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

3/204

上海鸣志电器股份有限公司