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农村商业银行2024年2季度反洗钱考试
一、单选题
1.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款。（）[单选题]*
A.20万元以上40万元以下
B.20万元以上50万元以下(正确答案)
C.20万元以上100万元以下
D.20万元以上80万元以下
2.在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别）工作中，应遵循以下基本原则（）[单选题]*
A.审慎均衡原则
B.风险为本原则
C.勤勉尽责原则
D.以上都是(正确答案)
3.对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完
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