每日一练练习测试卷.docVIP

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未按照规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。;(五)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(六)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(七)滥用职权、玩忽职守、贪污受贿、暴力追责或者滥用职权、玩忽职守、贪污受贿、暴力追责或者滥用职权、玩忽职守、贪污受贿、暴力追责的。8、洗钱预防措施的基本制度有:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度。9、《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱

每日一练练习测试卷

1.以下哪个指标不是业务质量实时监测指标中的预警处置指标?()[单选题]*

A.一年内新业务员保费占比

B.监管转办投诉件总量同比

C.基本制度实际支出比例(正确答案)

D.亿元保费投诉量对比

答案解析:C基本制度实际支出比例属于日常监测指标

2.以下哪个业务质量实时监测指标属于总公司财务部门主责?()[单选题]*

A.保费继续率(13个月、25个月)

B.件数继续率(13个月、25个月)

C.13个月考核留存率

D.单位新单销售成本标保(正确答案)

答案解析:A和B主责部门属于个险企划部、银行保险部。C属于个险运营部

3.以下关于监测指标的保费继续率(13个月、

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