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A商业银行反洗钱管理对策研究的开题报告

一、研究背景

境内外洗钱问题日益严重，各国纷纷采取措施加强反洗钱的法律法规和监管要求，特别是国际间组织之间推荐的认可机构（如FATF等）的建立，在全球范围内形成了完整的洗钱反制体系。反洗钱已成为国际社会关注的焦点，经济全球化进程加速和国际反洗钱合作机制的进一步发展，将会对我国金融行业产生越来越大的压力。面对国内商业银行反洗钱管理存在的问题，加强反洗钱工作重要性不言而喻。

二、研究内容

1.分析反洗钱监管的现状和趋势；

2.分析商业银行反洗钱管理面临的问题；

3.以某商业银行为案例，探索该行反洗钱管理存在的问题及其成因；

4.提出改进方案，包括技术手段、组织制度、管理流程等方面的具体措施；

5.建立反洗钱风险评价和管理的体系，提高商业银行反洗钱管理的效能。

三、研究意义

本研究旨在加强对商业银行反洗钱管理的研究，探究商业银行反洗钱现状及存在的问题，提出改进措施，从而提高商业银行反洗钱的能力和水平，为推动我国反洗钱工作取得更大的成效，做出贡献。

四、研究方法

1.文献研究：查阅国内外相关文献，分析反洗钱监管的现状和发展趋势，总结经验，提出参考建议。

2.案例分析：选择某商业银行为研究对象，调查该行反洗钱管理的现状及存在的问题，分析其成因。

3.问卷调查：通过问卷调查的方式了解商业银行反洗钱管理人员的意见和建议，为提出改进措施提供参考。

五、预期成果

通过本研究，预期可以：

1.了解反洗钱监管的现状和趋势，提供参考建议；

2.分析商业银行反洗钱管理存在的问题，提出改进措施；

3.建立反洗钱风险评价和管理的体系，提高商业银行反洗钱管理的效能；

4.为推动我国反洗钱工作取得更大的成效，提出参考建议。

六、论文结构

本文分为五个部分：绪论、反洗钱的现状和趋势、商业银行反洗钱管理存在的问题、以某商业银行为案例分析和改进措施、结论和参考文献。