股份有限公司重组协议合集.docx

股份有限公司重组协议(第一篇)

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企业重组协议

甲方：****

企业法人营业执照号码：****

注册地址：****

乙方：****

企业法人营业执照号码：****

注册地址：****

鉴于：

1.甲方拟设立一家股份有限公司，该公司成立后方案向中国境外投资者发行“境外上市外资股”(以下简称“H股”)在香港联合交易全部限公司(以下简称“香港联交所”)上市并以美国存托股份(以下简称“ADS”)形式在美国纽约证券交易所(以下简称“纽约证交所”)上市(以上合称“综合募股”)。为此，甲方已进行重组。

2.甲方将其所属的****企业及****、****企业、****企业、****资产、负债及权益(详见附件三“注入资产”)投入乙方，甲方作为唯一发起人以发起设立方式于****年****月****日成立乙方。

3.在本协议签订之日，甲方拥有乙方100%的股权。在综合募股完成之后，甲方将连续为乙方的控股股东。

4.为确保重组的内容和目的得到贯彻和落实，甲方和乙方同意依据本协议的规定对重组及与重组有关事项作出适当的支配。

据此，双方立约如下：

1.定义

1.1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内具有如下含义：

a.甲方指****，分公司及其他分支机构；除非上下文另有规定，“甲方”均应包括甲方的资产及其业务。

b.乙方指****及其子公司、分公司及其他分支机构；除非上下文另有规定，“乙方”均应包括乙方的资产及其业务。

c.会计报告指****会计师事务所根据中国《股份有限公司会计制度》编制的乙方****年、****年、****年各年截止****月****日及****年截止****月****日的合并损益表(连同有关附注);乙方****年、****年、****年各年****月****日及****年****月****日的合并资产负债表(连同有关附注);乙方****年截止****月****日的合并现金流量表(连同有关附注)。

d.注入资产指本协议附件三中载明的甲方向乙方注入的资产、权益和由乙方担当的负债。

e.招股书指乙方就乙方公开发售H股和ADS而刊登的招股说明书。

f.评估基准日指****年****月****日。

g.乙方成立日指****年****月****日(即乙方在国家工商行政管理局登记注册之日)。

h.重组生效日指乙方成立日。

i.相关期间指评估基准日至重组生效日的期间(不含评估基准日及重组生效日当天)。

j.重组指上述鉴于条款中提及的、重组方案中描述的且依据本协议和重组文件的条款和条件进行的重组。

k.重组文件指本协议附件五所列的重组方案及重组批准文件。

l.重组方案指本协议附件五所列的重组方案。

m.评估机构指****资产评估公司。

n.评估报告指评估机构为成立乙方编制的并已由中国财政部于****年****月****日确认的评估基准日的****第****号《****公司资产评估报告书》。

o.控股股东指具备以下条件之一的人：该人单独或者与他人全都行动时，可以选出半数以上的董事；该人单独或者与他人全都行动时，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表决权或者可以掌握公司的百分之三十以上(含百分之三十)表决权的行使；该人单独或者与他人全都行动时，持有公司发行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份；该人单独或者与他人全都行动时，以其他方式在事实上掌握公司。

p.中国指XX。

q.人民币指中国的法定货币，其基本面值为“元”。

1.2除非本协议另有规定，在本协议中：

a.条款或附件即为本协议之条款或附件；和

b.本协议应解释为可能不时经延期、修改、变更或补充的本协议。

2.重组的生效

2.1甲方确认在重组生效日，重组已获得中国有关主管机关的批准，该等文件已列于本协议附件五中。重组自重组生效日起(含重组生效日)正式生效。

2.2双方同意，按重组文件、会计报告及本协议的有关规定实施重组。

2.3双方同意，自重组生效日起(含重组生效日)，乙方享有注入资产项下的资产全部权、债权、权利和权益，担当注入资产项下的负债、责任和义务，并享有和担当注入资产在相关期间产生的资产、债权、权利、权益、负债、义务和责任(本协议另有规定的除外)。乙方对甲方依据重组文件、会计报告和本协议的规定保留的其他资产、权利、权益、债务和义务(包括潜在的债务和义务)及有关业务不担当责任，并对其不享有任何权利，亦不担当任何义务。甲方连续对其保留的资产、权利、权益、债务和义务(包括潜在的债务和义务)及有关业务担当责任。

2.4甲方确认，注入资产已由评估机构对其进行估值(该估值记载于评