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REPORT
E
M反洗钱培训三号令
U
S
E演讲人：日期：
R
目录REPORT
CONTENTS
•引言
•反洗钱法律法规概述
•反洗钱工作机制和流程
•反洗钱风险管理和防范措
•反洗钱案例分析和经验教训
•客户身份识别和资料保存要求
REPORT
01
引言
目的和背景
目的
提高金融机构工作人员对反洗钱
工作的认识和重视程度，增强其
识别、预防洗钱活动的能力。
背景
洗钱活动日益猖獗，严重危害国
家经济安全和社会稳定，金融机
构作为反洗钱的第一线，承担着
重要的责任和义务。
培训的重要性和必要性
重要性
反洗钱培训是金融机构履行反洗钱义
务的基础和前提，是保障金融安全的
重要手段。
必要性
随着金融业务的不断创新和发展，洗
钱手段也日益隐蔽和复杂，金融机构
工作人员必须不断更新知识和技能，
才能有效应对洗钱风险。
培训内容和方式
培训内容
包括反洗钱法律法规、洗钱风险识别与评估、客户身份识别与资料保存、可疑
交易报告与分析等方面。
培训方式
采用线上与线下相结合的方式，包括集中授课、案例分析、模拟演练等多种形
式，确保培训效果和质量。
REPORT
02
反洗钱法律法规概述
《中华人民共和国反洗钱法》简介
立法目的修订情况
本法的修改工作已列入全国人大常委
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，
会立法工作计划，中国人民银行已就
遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
修订草案公开征求意见。
通过时间与施行时
本法于200610月31日通过，自
20071月1日起施行。
反洗钱
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