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反洗钱培训总结报告

反洗钱工作的考核，不仅仅要对金融机构进行考核、评级，也要

对金融机构的反洗钱岗进行考核、评级。下面由橙子为大家精心收集

的反洗钱培训总结，希望可以帮到大家!

【反洗钱培训总结报告一】一、狠抓了反洗钱非现场监管的基础

性工作。

第一，结合宝鸡市反洗钱工作的实际情况，将反洗钱工作划分为

“综合岗和非现场监管岗”，明确2个岗位反洗钱岗位职责和工作流

程，制定了“宝鸡市反洗钱非现场监管岗位职责”以及工作流程。第

二，为进一步加强对金融机构反洗钱工作的监督和管理，提高金融机

构高管人员的反洗钱意识，强化内部管理，制定了《宝鸡中支反洗钱

监管工作约见谈话制度》，进一步规范了反洗钱非现场监管工作，为

今后更好地实施反洗钱非现场监管奠定了基础。第三，对XX年度的

非现场监管报表及有关资料，按照统一规范的模式，制作了“档案目

录”，重新进行了装订，实现了“标准统一，规范管理”档案的目的。

二、认真完成了前3个季度的3次非现场监管报表汇总和监管报

告。

面对反洗钱工作人员少、而1、2季度非现场监管报表采取人工

汇总的情况，克服了被监管金融机构多达27家的现实，不厌其烦地

催收报表，认真细致，一