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综合管理手册

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综合管理体系描述

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一产品及顾客

中远（集团）总公司的产品是决策方案。中远（集团）总公司的直接顾客为政府和中远集团的成员单位，所有成员单位的社会顾客也是中远（集团）总公司的顾客。其需求和盼望的辨认与满足在体系中得到了充足的规定，公司通过对的决策和科学管理，使集团的社会顾客的需求和盼望得到有效满足，集团各成员单位效益不断提高，从而最终保证集团的国有资产的不断增值及公司价值的最大化。对与中远集团的合作、合资、合营者，与集团有关的银行、保险商、行业协会等相关方的需求，以及集团内部员工的需求，体系也给予充足的关注。

二、综合管理体系文献结构

1.综合管理手册：公司综合管理体系的大纲性文献，依据ISO9000：2023质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准建立，并将体系的结构和目的传递给政府、成员单位、员工、合作方、主管部门、认证机构和社会以及各个相关方。

2.程序手册：是综合管理手册的支持性文献，采用按活动过程和业务分类编写。

3.操作文献：涉及业务指导书、规章制度、记录格式、报表等，以业务指导书或专业手册的形式表现，具体描述某项具体工作的操作规定，是程序手册的补充。

4.记录档案：是综合管理体系有效运营的证明性文献。

三、决策过程

各部门、中心根据发展战略、总体规划和计划，对顾客及各相关方的需求调查及市场调研情况和政府指令、成员单位请示、领导层下达任务等按职责归口管理。

（一）决策前期准备

1.进行策划，成立或启动委员会、领导小组、工作小组、项目小组，拟定职责并分工。

2.编制计划、进度表并列入平常工作日程。

3.贯彻人员、资金和设备等各类资源。

4.对指令、请示、任务等任务来源进行研究。

5.进行前期调研和资料收集。

6.对收集的资料和背景材料的完整、对的及最新有效进行确认。

（二）制定决策方案

7.进行研究，形成初步方案并征求意见。

8.收集和解决意见并形成方案的修改稿。

9.召开会议或书面会签进行阶段评审。

10.以适当的方式进行方案评审并形成送审稿。

11.逐级审批并召集委员会会议对方案进行验证。进行完善后形成报批稿，报主管领导或委员会负责人审批。

（三）选择最优方案

12.主管领导提出报总裁办公会/党组会议议题，总裁办公室/党组办公室对上会资料审核后提交总裁办公会/党组会议审定。

13.总裁办公会/党组会议对决策方案确认批准。

（四）实行决策方案

14.决策方案形成公文并封发、下达或召集会议布置工作。进入决策方案的实行管理或项目运作管理。

15.现场或以书面形式指导实行。

16.进行检查、监督。发现问题及时解决。必要时进行追踪决策。

17.进行项目实行的验收，对项目运作定期总结和交流经验。

18.进行决策后评估。

四、决策方案的特性

1 可行性:指按决策执行可以达成预期效果；

2 安全性:指决策对安全和环境具有最小风险；

3 时间性:指决策及时,抓住最佳时机；

4 适应性:指决策适应公司内部环境和外部环境；

5 经济性:以最小投入,获得最大产出。

五公司活动、过程及关系

活动与过程

决策系统主体程序

支持程序和文献

决策核心活动

决策方案设计控制程序

后评估程序

战略管理

发展战略和规划管理程序

总裁办公会议事规则；党组会议事规则

人事管理

人力资源开发与管理程序

工资管理程序；劳动保险管理程序；培训管理程序；机构编制及委员会管理程序；派出董事、监事管理办法

财务管理

财务管理程序

经济活动分析程序；综合记录管理程序；对子公司的财务管理办法

投资管理

投资管理程序

船舶购置与退役管理程序；经济协议管理程序；投资管理办法

资本管理

资产管理及资本运营程序

宏观协调

运送管理程序、陆上产业及海外公司管理程序

外事管理程序；公司文化建设与宣传程序；科技及IT管理程序；应急处置程序；党组工作程序；直属党委工作程序；集团团委工作程序；工会工作程序；行政管理程序（同决策支持系统中）；公共关系程序（同决策支持系统中）

外控系统

功能定位中决策活动

监督监控

监督控制程序

经营管理任务书程序；内部审计工作程序；加强“三重一大”监督的规定

行文

文