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企业风险管理企业全面风险管理报告

企业风险管理企业全面风险管理报告

一、xx年度全面风险管理工作回顾

(一)全面风险管理工作情况

1、强化组织领导，完善管理制度。根据xx年度全面风险管理实

际需求，对内部控制与风险管理领导小组进行了调整，明确了各部门

职责分工，在机关本级建立了内控与风险管理联络员制度，在所属各

子、分公司和直管项目部明确了风险管理主责部门，切实加强了风险

管理工作的组织领导，完善了信息沟通机制。同时，进一步完善风险

管理相关制度，结合自身实际，制定了《xx公司重大风险事件分析报

告制度》、《xx公司风险信息收集管理办法》、《xx公司风险评估实施

细则》等规章制度，规范了风险信息收集、风险评估、重大风险分析

报告的工作程序和方法。

2、全面推进内控与风险管理体系建设。为进一步加强内部控制

与风险管理工作，提高公司治理水平和风险管理能力，集团公司全面

启动了以全面风险管理为导向的内部控制体系建设，制定了《实施方

案》，聘请外部咨询机构专家进行专业指导，组织机关各部门对集团

公司业务流程和规章制度进行全面梳理，对流程进行了优化，对制度

进行了完善，编制了《内部控制管理手册》和《制度手册》。针对近

150个业