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企业董事会权责明细

一、前言

为了进一步完善公司治理结构，明确企业董事会权责，提高公

司运营效率，根据《公司法》等相关法律法规，特制定本明细。本

明细对企业董事会的组成、权责、议事规则等方面进行详细规定，

以确保董事会能够高效、公正地履行职责。

二、董事会组成

2.1董事会成员

董事会成员由董事长、副董事长和董事组成。其中，董事长1

名，副董事长1-2名，董事若干名。董事会的成员应当具有独立判

断能力和丰富的管理经验。

2.2董事会秘书

董事会设董事会秘书1名，负责协调董事会日常工作，保管董

事会文件和印章。董事会秘书由董事长提名，董事会批准。

三、董事会权责

3.1决策权

董事会行使公司重大决策权，包括但不限于：

-公司经营策略的制定和调整；

-公司重大投资项目的审批；

-公司重大合同的签订和解除；

-公司利润分配方案和亏损弥补方案；

-公司内部管理机构的设置和调整；

-公司首席执行官（CEO）的选聘和解聘。

3.2监督权

董事会行使对公司经营管理层的监督权，包括但不限于：

-监督公司管理层对公司经营策略的执行情况；

-监督公司管理层对投资项目的实施情况；

-监督公司管理层对公司财务状况的维护情况；

-监督公司管理层对公司法律法规遵守情况；

-监督公司管理层对公司内部管理机构的运行情况。

3.3议事规则

董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年至少召

开一次，临时会议根据需要召开。董事会会议的召集和主持由董事

长负责。董事会会议的表决实行一人一票制。董事会决议的通过需

要半数以上董事的同意。

3.4信息披露

董事会负责公司信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准

确、完整、及时。

四、董事会成员的职责

4.1董事长

董事长负责召集和主持董事会会议，组织董事会工作，代表董

事会对外签署文件。董事长还需负责公司战略规划、决策和领导工

作。

4.2副董事长

副董事长协助董事长开展工作，董事长缺席时，副董事长代行

其职责。

4.3董事

董事参与董事会会议，对董事会决议事项发表意见，并对董事

会决议的实施情况进行监督。董事还需关注公司经营状况，向董事

会提供有关公司经营管理的建议。

五、附则

本明细自董事会批准之日起生效。对本明细的解释权归董事会

所有。本明细的修订需经过董事会三分之二以上董事的同意。

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