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上海良友集团

管理制度修订与补充建议

管理顾问公司制作

2023年4月24日

目录

HYPERLINK一.对子公司监事会管理制度修订和补充建议2

HYPERLINK二.对子公司董事会管理制度修订和补充建议2

HYPERLINK三.对子公司经理管理制度修订和补充建议3

HYPERLINK四.对事业部考核管理制度修订和补充建议3

HYPERLINK五.对子公司考核管理制度修订和补充建议4

HYPERLINK六.对集团职能部门考核管理制度修订和补充建议4

HYPERLINK七.对集团大品牌和子公司产品品牌管理制度修订和补充建议4

HYPERLINK八.对重大投资项目和一般投资项目管理制度修订和补充建议5

HYPERLINK九.对在建项目管理制度修订和补充建议5

HYPERLINK十.对人力资源管理制度修订和补充建议6

HYPERLINK十一.对薪酬管理制度修订和补充建议6

HYPERLINK十二.对预算管理制度修订和补充建议7

HYPERLINK十三.对大宗原物料采购管理制度修订和补充建议7

HYPERLINK十四.对信息化管理制度修订和补充建议7

HYPERLINK十五.对业务流程的实行和优化管理制度的修订和补充建议8

文档说明

管理制度修订与完善建议是项目组在《上海良友（集团）有限公司重要规章制度汇编》的基础之上，结合新的部门职责与管理流程而提出的。良友集团企划部可参考本建议，组织相关部门结合集团实际情况修订、完善集团的管理制度体系，以保证新的组织结构及流程的有效运营。管理制度的建设是一个上下沟通、不断优化与完善的过程，需要良友集团相关部门的积极参与、配合。

一.对子公司监事会管理制度修订和补充建议

1、修订和补充建议：

修订和细化子公司监事会工作暂行规定，加强子公司监事会对子公司的监督力度，对子公司的战略决策、财务运营状况、经营管理规范性和业绩进行监督，切实有效地组织监事会议，充足发挥监事会的监督作用。

修订监事会工作管理细则，对监督管理中发现的问题及时与子公司董事会和经营班子沟通和协商，提出监事会的建议。

细化监事会向资产所有者通告对子公司的监督情况报告的实行细则

2、原管理制度：

《上海良友集团有限公司子公司监事会工作暂行规定》

3、相关业务流程：

暂缺

4、重要相关部门：

集团领导班子、子公司监事会

二.对子公司董事会管理制度修订和补充建议

1、修订和补充建议：

修订和细化集团董事会工作管理暂行规定，强调通过公司治理结构管理子公司，充足发挥董事会的战略决策作用和对经营班子的甄选和任命所起的作用。

补充董事会参与制定子公司经营班子薪酬的实行细则

补充对子公司经营班子定期业绩考核的管理规定

修订对子公司产权代表的报告和管理关系实行细则

修订对产权代表任命流程的实行细则

修订集团对财务总监的归口管理实行细则

2、原管理制度：

《上海良友集团有限公司子公司董事会工作暂行规定》

《上海良友集团有限公司产权代表管理实行细则》

3、相关业务流程：

《子公司经理任命流程》

《子公司副经理级人员任命流程》

《总部员工和下属公司管理层年薪制定流程》

4、重要相关部门：

集团领导班子、子公司董事会、事业部、企划部、党办、人力资源部

三.对子公司经理管理制度修订和补充建议

1、修订和补充建议：

修订子公司经理的责权细则

修订子公司经理的报告关系和指挥关系实行细则

修订子公司经理对子公司中层干部任命的有关规定

修订集团对子公司行政领导干部任命办