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第

关于整改方案十二篇

关于整改方案十二篇

关于整改方案篇1

一、公司治理方面

㈠内控制度建设方面

存在问题：公司内控制度建设工作滞后，尚未建立关联交易、对外担保、重大投资以及子公司管理、募集资金管理等重要内控制度。

整改措施：公司计划20__年9月30日前完成内控制度的修订和制订工作。目前，相关内控制度正在制订中，关联交易、对外担保制度已制订完毕，并已经五届十三次董事会议审议通过。

存在问题：董事会专门委员会未正常运作。

整改措施：公司将依据董事会专门委员会实施细则的规定，正常运作这四个专业委员会，充分发挥独立董事的作用。

㈡三会运作方面

存在问题：公司四届十五次董事会、四届九次监事会、四届十次监事会没有正式会议通知。

整改措施：上述问题主要是经办人员工作不严谨，会议材料归档遗漏造成的。公司已对相关责任人进行了批评，并责成相关人员对存档材料重新检查，补全遗留材料，保证以后不再发生类似问题。

存在问题：公司四届十八次董事会审议的部分议案未明确说明是否需提交股东大会审议，四届十九次董事会会议通知与实际审议的议案内容不符。

整改措施：责令相关人员认真学习《上市规则》、《公司章程》、董监事会《议事规则》等规章，认真吸取教训，保证今后不再发生类似问题。

二、财务管理和会计核算方面

存在问题：公司20__年由华诚财务开发公司抵债转入的长期投资--浙江中汇金陵装饰面料有限公司，股权过户手续一直未办理，公司也无法取得该公司的财务报表，也始终未享受过分红等股东权益，长期投资存在很大不确定性。

整改措施：公司刚取得上述长期投资时，帐面价值为230万元，由于无法办理股权过户手续，从谨慎原则出发，结合财务报表等情况，计提了60%的减值准备。后由于财务报表也无法取得，公司于20__年又计提15%的减值准备，目前帐面价值为58万元。公司将尽快与浙江中汇金陵装饰面料有限公司联系，根据结合实际情况，决定是否在20__年末全额计提减值准备。

存在问题：公司委托浙江海虹药通网络技术有限公司进行药品招投标并按期结算招标代理费。20__年3月，公司支付了20__年度的代理费1100万元，并记入20__年度损益。鉴于招标代理费金额较大且逐年增加，你公司应加强管理与核算，并根据《企业会计准则资产负债表日后事项》，对有关重大事项作相应调整。

整改措施：一方面，公司将与会计师事务所商量，对以前年度进行追溯调整。另一方面，加强与浙江海虹药通网络技术有限公司的协调，确保当期费用进入当期损益。

存在问题：公司部分分、子公司帐面存在金额较大的1年以上预付帐款和应付帐款。你公司应督促相关人员抓紧清理。

整改措施：公司部分分、子公司帐面存在较大金额的预付帐款，主要是分公司财务人手少、工作量大，对相关采购人员业务台账的清理督促不力，造成清帐不及时。公司已要求分、子公司对1年以上预付帐款和应付帐款进行清理，6月底之前完成清理工作。

关于整改方案篇2

一、乡党委、乡政府领导班子作风建设方面存在的主要问题

(一)思想观念解放不够

1、观念更新还有些跟不上形势的发展，还存在着思想解放不够，有思维打不开，视野放不远的问题，平时习惯性做法多，开拓性做法较少，考虑眼前工作多，长远打算还较少。

2、结合乡情充分发挥自身优势不够。在一些事情的处理上，习惯照搬别人或以往的经验，深入分析不够，没能把魏家楼乡情和工作实际较好的结合，没发挥出魏家楼自身的优势。

3、全面创建和谐社会的认识还不到位。抓经济建设的同时，没有很好地处理物质文明和政治文明、精神文明共同发展的关系，社会事业发展过程还存在不少遗留问题。

(二)执政能力有待加强

1、班子上下交流沟通不够。一是班子成员间相互通气还比较少，在政策的制定和问题的协调上，对各自分管的工作考虑较多;二是政府班子于下级机关间交流沟通较少，没能充分调动基层单位的积极性，影响了行政效率。

2、工作执行力不强。一是缺乏大局意识，对已有的事争着干，与已无利的有时推给别人;二是沟通协作的能力弱，遇事踢皮球、怕沾边、和稀泥，缺乏原则性和坚定性;三是工作落实不够好，上有政策，下有对策，政令不畅、执行不力的现象还在一定范围内存在。

3、依法行政意识还不够强。一是个别领导、少数干部传统行政观念、习惯行政做法依然存在;二是少数领导干部、工作人员法制意识不强，与依法行政的要求还有一定差距。

(三)关心机关干部不够

主要表现在对重点工作、重点项目倾注的精力和时间较多，对基层面上的工作考虑的时间较少;给干部提要求、交任务的时候多，关心基层干部思想、工作、生活的时候较少;谈工作的时候多，交流思想的时候少;批评教育的时候多，激励奖励的时候少;对村主要领