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农业创新债转股合同简明版范本

合同编号：__________

第一章定义与术语

1.1定义

1.1.1“合同各方”指甲方和乙方。

1.1.2“农业创新债转股”指甲方以其拥有的农业创新债券，按照约定比例转换为乙方股份的行为。

1.1.3“债券”指甲方发行的、载明具体债权内容的、可转换为乙方股份的有价证券。

1.1.4“股份”指甲方在乙方持有的、载明具体股权内容的所有权凭证。

1.2术语解释

1.2.1本合同中所使用的术语，如无特殊说明，均按本合同的定义与术语解释执行。

第二章合同目的

2.1合同目的

2.1.1本合同的目的是明确甲乙双方在农业创新债转股过程中的权利、义务和责任。

2.1.2甲乙双方应本着平等、自愿、诚实信用的原则，履行本合同。

第三章合同各方的权利与义务

3.1甲方的权利与义务

3.1.1甲方有权按照本合同的约定，将其持有的债券转换为乙方的股份。

3.1.2甲方应按照约定的比例、时间和方式，完成债转股。

3.1.3甲方应保证其持有的债券是合法、有效、无争议的。

3.2乙方的权利与义务

3.2.1乙方应按照本合同的约定，接受甲方的债转股。

3.2.2乙方应保证其股份的转让是合法、有效、无争议的。

3.2.3乙方应按照约定的比例、时间和方式，向甲方发行股份。

第四章合同的履行与变更

4.1履行

4.1.1甲乙双方应按照本合同的约定，全面履行各自的权利和义务。

4.1.2甲乙双方应互相协助，保证债转股的顺利进行。

4.2变更

4.2.1本合同的变更，须经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。

4.2.2本合同的变更，不得影响甲乙双方已经履行或正在履行的权利和义务。

第五章争议解决

5.1争议解决方式

5.1.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.1.2如协商不成，甲乙双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

5.2法律适用

5.2.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决，均适用中华人民共和国的法律。

5.2.2本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第六章债转股的比例与价格

6.1转股比例

6.1.1甲方同意按照1:1的比例将其持有的债券转换为乙方的股份。

6.1.2转股比例的调整需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。

6.2转股价格

6.2.1转股价格应基于乙方股份的市场价值确定，具体金额由甲乙双方协商确定。

6.2.2转股价格的调整需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。

第七章股份的转让与登记

7.1股份的转让

7.1.1甲方完成债转股后，乙方应按照约定向甲方转让相应的股份。

7.1.2股份的转让应遵守相关法律法规的规定，办理必要的法律手续。

7.2股份的登记

7.2.1乙方应在转股完成后及时办理股份的登记手续，将甲方登记为股东。

7.2.2乙方应向甲方提供股份登记证明文件，以证明甲方已取得相应的股份。

第八章股东权益与义务

8.1股东权益

8.1.1甲方作为乙方的股东，享有法律、法规和乙方章程规定的股东权益。

8.1.2甲方有权按照其持股比例参与乙方的利润分配和重大决策。

8.2股东义务

8.2.1甲方作为乙方的股东，应遵守乙方的章程和规章制度，维护乙方的合法权益。

8.2.2甲方应按照其持股比例承担乙方的债务和风险。

第九章合同的终止与解除

9.1合同的终止

9.1.1在以下情况下，本合同自动终止：

9.1.1.1合同期限届满，甲乙双方未达成续约协议。

9.1.1.2甲乙双方协商一致，以书面形式终止本合同。

9.1.2合同终止后，甲乙双方的权利义务即行终止，但合同终止前已发生的权利义务仍应履行。

9.2合同的解除

9.2.1在以下情况下，甲乙双方有权解除本合同：

9.2.1.1一方违反本合同的约定，导致合同无法继续履行。

9.2.1.2法律、法规发生变化，导致本合同的履行变得不合法。

9.2.2合同解除后，甲乙双方的权利义务即行终止，但合同解除前已发生的权利义务仍应履行。

第十章保密条款

10.1保密义务

10.1.1甲乙双方应对本合同的条款和履行过程中的相关信息保密，未经对方同意不得向第三方披露。

10.1.2保