- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
债权转股权融资协议
合同编号:__________
债权转股权融资协议
甲方(债权人):
1.名称:____________________
2.地址:____________________
3.法定代表人:________________
4.联系电话:_________________
5.电子邮箱:_________________
乙方(债务人/股权受让方):
1.名称:____________________
2.地址:____________________
3.法定代表人:________________
4.联系电话:_________________
5.电子邮箱:_________________
鉴于:
贷款金额:__________________
贷款期限:__________________
贷款用途:__________________
贷款利率:__________________
3.甲方同意将贷款转为对乙方的股权投资,并愿意按照本协议的约定行使股权。
现双方为明确双方的权利义务,就债权转股权融资事项达成如下协议:
第一条股权投资的金额及比例
1.甲方将上述贷款金额转为对乙方的股权投资,投资金额为人民币(大写):________元整(小写):_________元。
2.甲方投资后,持有乙方总股本的______%,成为乙方的重要股东。
第二条股权投资的用途
1.乙方同意甲方将贷款转为股权投资,用于乙方的经营发展。
2.乙方应按照甲方的要求,合理使用投资资金,确保投资资金的安全性和效益。
第三条股权投资的权益
1.甲方作为乙方的重要股东,享有股东权益,包括参加股东大会、行使表决权、查阅财务报表等。
2.甲方同意按照乙方的公司章程和法律法规的规定,履行股东义务。
第四条股权投资的转让
1.未经甲方同意,乙方不得将甲方的股权转让给第三方。
2.甲方在投资期限内不得要求撤回投资。投资期限届满后,甲方有权按照乙方的公司章程和法律法规的规定,将其持有的股权转让给第三方。
第五条股权投资的退出
1.投资期限届满或者符合乙方的公司章程和法律法规规定的退出条件时,甲方有权按照届时市场价格或者双方约定的价格,将其持有的股权转让给乙方或第三方。
2.甲方在投资期限内要求退出的,乙方应按照甲方出资额加同期银行存款利息的价格回购甲方的股权。
第六条股权投资的稀释
1.乙方在股权投资期间进行融资或增资的,甲方的股权比例可能相应稀释。
2.甲方同意按照乙方的公司章程和法律法规的规定,接受股权稀释。
第七条违约责任
1.任何一方违反本协议的约定,导致协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任。
2.甲方未按照约定将贷款转为股权投资,乙方有权要求甲方支付贷款本金及利息。
第八条争议解决
1.本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项,如有争议,双方应友好协商解决。
2.如协商无果,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(债权人):____________________
乙方(债务人/股权受让方):____________________
签署日期:____________________
一、附件列表:
1.甲方(债权人)的营业执照副本复印件
2.乙方(债务人/股权受让方)的营业执照副本复印件
3.贷款合同复印件
4.股权投资协议书复印件
5.公司章程复印件
6.甲乙双方的身份证明复印件
7.甲乙双方的授权委托书复印件
8.投资金额及股权比例证明文件
9.股权转让协议复印件
10.股权回购协议复印件
11.诉讼保全申请书复印件
12.其他与本协议相关的文件和资料
二、违约行为及认定:
1.甲方未按照约定将贷款转为股权投资,视为违约。
2.乙方未按照约定使用投资资金,视为违约。
3.乙方未经甲方同意,擅自转让甲方的股权,视为违约。
4.甲方在投资期限内要求撤回投资,视为违约。
5.甲方未按照约定行使股东权益,视为违约。
6.乙方未按照约定回购甲方的股权,视为违约。
7.任何一方未履行本协议约定的其他义务,视为违约。
三、法律名词及解释:
1.债权人:指提供贷款并有权要求还款的自然人、法人或其他组织。
2.债务人:指接受贷款并承担还款义务的自然人、法人或其他组织。
3.股权投资:指债权人将贷款转为对债务人的股权投资,成为债务人的股东。
4.股东权益:指股东根据公司法规定和公司章程享有的一系列权利。
5.股权转让:指股东将其持有的股权出售或赠与给第三方。
6.股权回购:指公
文档评论(0)