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关于进一步完善内部管理、提高执行力的通知

集团各部门、各成员企业：

根据二O一O年十月二十三日办公会议纪要和文件精神，为进

一步树立节约意识和弘扬企业正气，推动企业可持续发展，现对以下

各项制度进一步细化和完善。

一、加强会议管理，严格会议制度

1、集团总裁办统一管理会议制度，所有会议均须在总裁办登记

备案。

2、会议按照“重要、紧急、必须”三原则组织召集，非属“重

要、紧急、必须”的会议要避免召开，严格控制未预见临时性会议。

3、集团主持召开的各类重大会议实行签到制，与会人员应主动

在《会议签到表》上签字，不得代签。与会人员应准时到会，集团总

裁办将根据《会议签到表》，每月统计参会情况，对于经常迟到或早

退的人员，将在集团范围内给予通报批评。

4、遵守会议纪律，与会期间应将手机和其他通信设备关闭或设

为静音，原则上不允许接听电话，不随意离开会场，保持会场安静。

5、因工作需要或因事请假，可通过电话向审批人汇报，集团总

裁助理以上人员必须经总裁批准；其余人员必须说明理由，并报请分

管领导批准后，在总裁办办理登记后方可准假。成员企业董事长或总

经理必须向总裁请假；成员企业经营班子成员和其他人员必须向分管

领导请假。所有已获批准的请假人员必须告知集团总裁办，以便备案。

临时会议应提前30分钟请假，集团重大会议应提前1天请假。

6、对于涉密会议，与会人员对会议内容要严格保密。会议文件

要妥善保管，不宜扩散的离会前要退回。

7、各成员企业要加强会议的管理，结合自身实际情况制定会议

纪律，强化会议形成的各项决议的督促和执行，形成专门的督办机制

和反馈机制，切实提高会议质量和加强各项工作任务的落实。

二、严控费用支出，严格费用报销制度

集团和各成员企业要树立节约意识，加强各项费用控制，严格各

项费用支出，特别是礼品性费用、招待性费用、差旅费、学习考察费

用等。同时要严格费用报销制度。

1、礼品性费用：根据二O一O年十月二十三日办公会议纪要精

神，集团及各成员企业所有礼品不准对外采购，统一采用红海滩大米。

集团公司高管及业务部门领用礼品前，必须填写《礼品领用单》，注

明事由和数量，并经总裁办审核确认后予以办理。各成员企业上报礼

品领用相关信息至集团总裁办，包括数量、种类等，由集团统一采购，

费用分摊。

2、招待性费用：对于各类招待性消费，要从严、从紧控制。根

据公司对外接待标准以及视接待客人的规格安排接待。对于违反标准

或无正当理由的招待性消费，各级财务部门有权拒绝审核和支付。

集团行政总监（含）以上高管人员可直接安排各种档次的接待，

其他工作人员需安排接待的，应事先向集团总裁办公室提出申请，并

得到总裁批准后方可进行接待。因特殊原因无法事先办理的，事后须

及时向总裁报告，并补办申请手续。

因出差等原因在外地招待客人的，集团行政总监（含）以上高管

人员可直接安排接待；其他工作人员则需事先制订招待计划，并经集

团总裁批准同意，在实际发生招待时按计划进行；如需临时招待客人

的，则需集团总裁电话同意。

集团行政总监（含）以上高管人员拥有签单权利，其他工作人员

在集团行政总监以上高管人员授权情况下，在授权限额内拥有签单权

利，授权人员名单及授权限额在集团总裁办公室及财审部备案。

3、差旅费：集团公司各级人员出差的长途交通费、出差地市内交

通费、伙食补助费和住宿费，要按照集团《差旅费标准一览表》执行。

凡超过制定的标准乘坐交通工具及住宿者，超过部分自理。出差地市

内交通费在标准限额内按时报销；工作人员出差除以上费用以外不再

报销其他费用及另发其他补贴。

4、学习考察费用：集团组织的外出学习考察活动，活动组织部门

事先要制定方案和费用预算报集团总裁批准后实施；各成员企业组织

的学习考察活动，事先要拟定方案并测算详细的费用预算书面报告集

团，集团批准后予以实施。对于集团及成员企业金额较大的学习考察

活动方案须报集团董事长最终审批后实施。

5、集团及成员企业相关部门要加强费用性支出事前流程控制。集

团中层以下员工费用报销，经部门负责人和财务部审核，行政总监审

批，金额较大的由总裁审批；集团各职能部门负责人、总裁助理和经

营班子成员费用报销，必须经总裁审批。各成员企业中层以下员工费

用报销，经部门负责人和财务部审核，分管领导审批，金额较大的有

成员企业总经理或董事长审批；各成员企业中层以上员工费用报销，

必须经成员企业总经理或董事长审批