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反洗钱考试题库大全.pdf

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    反洗钱考试题库大全

    一、判断共（

    10

    题，

    20

    分）

    有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、

    施到管理、

    监督的一个完整的运行机制。

    2

    、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

    3

    、

    《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分

    支机构有权向金融机构调查核可疑交易活动，

    从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法

    律依据。

    4

    、反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其

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