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九江金融合规培训考试题附答案
一、选择题（30道）
1、新客户人工复评复审时限为（）个工作日[单选题]*
A1
B2(正确答案)
C3
D4
2、人工复评工作时应根据系统初评得分情况和客户其他信息，对（）、地域风险、业务风险、职业/行业风险、内外部风险信息、异常行为等方面的风险进行核实和审查，并结合尽职调查情况，综合判定客户的风险程度。[单选题]*
A客户特性风险(正确答案)
B地方风险
C能力风险
D信用风险
3、以下不是强化尽职调查的方式（）[单选题]*
A无法回访(正确答案)
B公信信息查询
C实地走访
D国家机关核实
4、对于新建立业务关系的客户，应在建立业
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