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ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ村镇银行董事会薪酬委员会议事

规则

第一章总则

第一条为建立健全ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ村镇银行股份有限公司（以

下简称村镇银行）董事及高级管理人员的绩效考核和村镇银行薪酬

管理制度，完善村镇银行法人治理结构，根据中国银监会《村镇银

行管理暂行规定》、村镇银行章程及其他有关规定，村镇银行在董

事会设立薪酬委员会，并制定本议事规则。

第二条薪酬委员会是董事会按照村镇银行章程设立的专门

议事机构，对董事会负责。

第三条本议事规则所称董事是指在村镇银行支取薪酬的董

事长、董事，高级管理人员是指行长、副行长以及董事会认定的其

他高级管理人员。

第二章人员组成

第四条薪酬委员会由3-11名委员（奇数）组成。

第五条薪酬委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一

提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬委员会设主任委员1名，负责主持委员会工作。

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第七条薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，

可以连选连任。

第八条薪酬委员会下设办公室，专门负责提供村镇银行有关

经营管理情况方面的资料及其他被考评人员的有关资料；负责筹备

薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。办公室设在综合管

理部，办公室主任由综合管理部总经理兼任。

第三章职责权限

第九条薪酬委员会的主要职责权限：

（一）研究董事和高级管理人员的绩效考核标准，视实际情况

进行考核并提出意见；

（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（三）研究制定村镇银行的薪酬政策与方案；

（四）董事会授权的其他职权。

第十条董事会有权否决损害股东单位利益的薪酬计划或方

案。

第十一条薪酬委员会提出的村镇银行董事的薪酬计划，须报

经董事会同意，提交股东大会审议通过后方可实施；村镇银行高级

管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第四章议事规则

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第十二条薪酬委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至

少召开一次，并于会议召开前7天通知全体委员。特殊情况，由主

任委员会召开临时会议，会议由主任委员主持，主任委员不能出席

时可委托其他一名委员主持。

第十三条薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方

可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经过

半数委员以上的表决通过。

第十四条薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；

临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条薪酬委员会会议讨论有关本委员会成员的议题时，

当事人应回避。

第十六条薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过

的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、章程及本办法的

规定。

第十七条薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当

在会议记录上签名；会议记录由村镇银行董事会秘书保存。

第十八条薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面

形式报村镇银行董事会。

第十九条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不

得擅自披露有关信息。

第五章决策程序

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第二十条薪酬委员会下设办公室负责做好薪酬委员会决策

的前期准备工作，提供村镇银行有关方面的资料：

（一）提供村镇银行主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）村镇银行高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及

指标的完成情况；

（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的

经营绩效情况；

（五）提供按村镇银行业绩拟订村镇银行薪酬分配计划和分配

方式的有关