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反洗钱宣传月测试[复制]
您的姓名：[填空题]*
_________________________________
您的部门：[单选题]*
○办公室
○信贷管理部
○风险管理部
○计划财务部
○稽核审计部
○金融服务部
○结算业务部
○信息管理部
○总经理室
一、判断题
1、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。*[判断题]*
对(正确答案)
错
2、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。*[判断题]*
对(正确答案)
错
3、当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当
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