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金融犯罪预防
演讲人：
日期：
金融犯罪概述
金融犯罪成因分析
预防措施与建议
金融机构内部控制体系建设
科技创新在金融犯罪预防中应用
合作与交流机制建设
目录
01
金融犯罪概述
定义
金融犯罪是指在金融活动过程中，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。
分类
金融犯罪主要包括洗钱、金融诈骗等类型。其中，洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源、性质、去向等手段，使其变得看似合法；金融诈骗则是通过虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取他人财物的行为。
随着科技的进步和金融业的创新，金融犯罪手段不断翻新，隐蔽性、智能化程度提高，给预防和打击工作带来更大挑战。
金融犯罪不仅损害个人和企业
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