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总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条为完善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、本公司章程及

其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制

定本规则。

第二条经理层是公司日常运行的执行机构，对董事会负责。经

理层应根据法律、行政法规和本公司章程的规定行使职权，并履行诚

信和勤勉的义务。

第三条经理层履行职务时，不得变更股东会决议或超越其职权

范围。

第四条总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上

没有表决权。

第五条总经理办公室是处理总经理办公会日常事务的专业机

构。

第二章经理层的组成和职权

第六条公司经理层设总经理一名，由董事会聘任或解聘；经理

层设副总经理/总经理助理若干名；副总经理/总经理助理由总经理提

名，由董事会聘任和解聘。

副总经理/总经理助理（以下统称为“副总经理”）协助总经理

工作，向总经理负责。

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第七条经理层对董事会负责，行使以下职权：

（一）负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

（二）拟订年度生产经营计划、年度财务预决算计划，经董事会

批准后组织实施。

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；审定各子公司内部定员

定编方案以及重要岗位人才引进、配置方案。

（四）拟定公司基本管理制度，制定公司基本规章。

（五）拟订公司目标责任制考核激励方案，审定各子公司年度

工资总额、内部工资激励方案。

（六）聘任或解聘除董事会聘任或解聘之外的管理人员和中级

以上职称人员；决定对公司员工的奖惩或升级、降级，加薪或减薪等

事宜。

（七）在董事会授权范围内，行使抵押、出租、分包式转让公司

资产的权力；审议公司重大投资项目的前期工作方案；拟订重大技改

项目方案并组织实施。

（八）通报经理层日常工作，听取公司专业职能部门的工作汇报，

协调、解决日常生产经营管理中的重大问题。

（九）管理公司下属子公司的生产经营运行，组织对各子公司基

础管理工作检查，制定整改方案；审定公司安全、设备等重大事故以

及违规违纪事项的处理意见。

（十）公司章程和董事会授予的其它职责或工作。

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第三章总经理职责

第八条在董事会授权范围内，总经理行使以下职权：

（一）主持公司日常生产经营管理工作；

（二）主持召开总经理办公会，检查办公会决议落实情况；

（三）主持召开公司年度工作总结会，研讨公司运行中存在的问

题，制定提高公司运营质量的方案；

（四）提请聘任或解聘副总经理和财务负责人；

（五）提请聘任或解聘各部门负责人和各子公司负责人；

（六）在董事会授权范围内，签署公司对外合同等法律文件；

（七）根据公司的财务制度和年度财务预算签批各项费用和投资

计划；

（八）听取副总经理和财务负责人的工作汇报，检查副总经理及

财务负责人的工作履职情况；

（九）听取各专业部门负责人和子公司负责人的工作汇报，并检

查工作落实情况；

（十）向董事长和董事会汇报工作；

（十一）董事会授权的其他工作。

第四章总经理办公会议的召开

第九条总经理办公会议分定期会议和临时会议。定期会议原则

上每月召开一次；有下列情形之一时，可临时召开总经理办公会：

（一）总经理认为必要时；

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（二）三分之一以上副总经理提议时。

第十条总经理办公会由总经理召集主持，或由总经理委托的副

总经理召集和主持。

第十一条总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理等公司

经理层成员。其他职能部门负责人可根据工作需要列席总经理办公

会。

第十二条总经理办公会应有三分之二以上人员参加方