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2024债权转股权协议书模板

合同编号：__________

债权转股权协议书

甲方（转让方）：__________

乙方（受让方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将对目标公司的部分债权转为股权事宜，达成如下协议：

第一条债权转股权

1.1甲方同意将其对目标公司__________元人民币的债权转为股权，占目标公司注册资本的__________%。

1.2乙方同意接受甲方将其对目标公司的部分债权转为股权。

第二条股权转让价格及支付方式

2.1债权转股权的价格为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.2乙方应在本协议签订之日起__________日内，将股权转让款支付给甲方。

第三条股权转让手续

3.1甲方应协助乙方完成股权转让的相关手续，包括但不限于工商变更登记等。

3.2乙方应按照相关法律法规和目标公司的章程规定，履行出资义务。

第四条股权转让后的权益

4.1乙方自股权转让完成之日起，享有作为目标公司股东的一切权益。

4.2甲方不再享有原债权所对应的权益，并放弃对目标公司的债权主张。

第五条协议的履行、变更和解除

5.1甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的义务。

5.2本协议的变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。

5.3任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第六条争议解决

6.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（转让方）：__________

乙方（受让方）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.甲方保证条款

甲方保证对目标公司的债权合法、有效，且不存在任何争议或纠纷。如因甲方债权存在瑕疵导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

2.甲方协助条款

甲方应协助乙方了解目标公司的经营状况、财务状况、法律状况等，提供目标公司的相关资料。如甲方未履行协助义务，导致乙方无法了解目标公司真实状况的，甲方应承担相应的责任。

3.甲方承诺条款

甲方承诺在债权转股权过程中，提供的所有信息真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或误导行为。如甲方违反承诺，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

1.乙方支付条款

乙方应按照本协议约定的期限和方式支付股权转让款。如乙方未按时支付股权转让款，应向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

2.乙方承诺条款

乙方承诺在股权转让过程中，提供的所有信息真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或误导行为。如乙方违反承诺，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.乙方履行出资义务条款

乙方自股权转让完成之日起，应按照目标公司的章程规定和相关法律法规，履行出资义务。如乙方未履行出资义务，导致目标公司或其他股东遭受损失的，乙方应承担相应的责任。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

1.第三方中介职责条款

第三方中介应按照本协议的约定，协助甲乙双方完成债权转股权的相关手续。如第三方中介未履行协助义务，导致债权转股权过程中出现纠纷的，第三方中介应承担相应的责任。

2.第三方中介费用条款

第三方中介的报酬及相关费用由甲乙双方协商确定。如甲乙双方未能就第三方中介费用达成一致，第三方中介有权要求支付约定费用。

3.第三方中介保密条款

第三方中介应对在债权转股权过程中获取的甲乙双方及目标公司的商业秘密、个人隐私等信息予以保密。如第三方中介违反保密义务，给甲乙双方或目标公司造成损失的，第三方中介应承担相应的赔偿责任。

本附件条款及说明为合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。如本附件条款与主合同存在冲突，以本附件条款为准。

一、附件列表：

1.目标公司章程

2.目标公司营业执照复印件

3.目标公司最近一年财务报表

4.甲方债权证明文件

5.股权转让款支付凭证

6.工商变更登记申请表

7.股东名册

8.股权转让协议书签字版

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间协助乙方完成股权转让手续，构成违约。

2.乙方未按约定时间支付股权转让款，构成违约。

3.甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致乙方损失，构成违约。

4.乙方未履行出资义务，构成违约。

5.第三方中介未按约定协助完成债权转股权手续，构成违约。