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梳理业务流程风险点自查报告总结

全文共5篇示例，供读者参考

梳理业务流程风险点自查报告总结篇1

省分公司x部：

根据省分公司《关于开展20xx年代理金融“老年客户等特殊群体

服务宣传月”活动的通知》和文件精神，市分公司高度重视，制订了辖

内工作方案，下发了《关于开展20xx年仙桃邮政代理金融“老年客户

等特殊群体服务宣传月”活动的通知》，并开展了活动方案宣贯，共同

学习他行相关舆情风险案例。同时组织辖内网点开展了相关自查整改

活动，现将自查情况报告如下：

一、具体活动措施

（一）开展业务培训。学习《中国邮政储蓄银行湖北省分行特殊客

户群体延伸服务实施细则》、无密户储蓄业务规定等，并要求网点开展

学习情况通关，确保网点金融从业人员熟练掌握延伸服务操作流程。

（二）做好后台业务支撑。对于网点上报的各类疑难业务问题，上

级部门要做好业务指导，协助做好制度讲解、信息查询、上报问题的

处理，确保网点服务的连续性，做到有问有答，切实解决问题，避免

客户对问题处理不及时引发投诉。

（三）配齐服务设施。统一制作下发“爱心专座”、“优先服务窗

口”标识，配齐老花镜、便民医药箱等设施，保障特殊客户群体基本

需求。

（四）开展前期问题查找整改。自查是否存在因员工制度掌握不位、

服务不到位、上门服务人员安排不到位等情况，是否存在舆情隐患的.

问题。

二、排查结果

通过开展系列活动，进一步提高了员工对制度掌握熟练度，提升

了特殊客户群体服务认识度，在巩固原有服务基础上，进一步加强对

特殊客户群体的关怀。通过排查，未发现相关风险隐患。

梳理业务流程风险点自查报告总结篇2

在纪检监察队伍建设年活动中，交通运输局党组根据交通运输工

作实际，在活动第四阶段，认真进行廉洁从政风险点排查。现将工作

情况报告如下：

一、加强领导、明确责任，切实搞好廉政风险防范点排查工作

（一）强化领导，狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险排查

工作的领导，成立了以局党组书记、局长潘书森任组长，局党组成员、

纪检组长冯青菊任副组长，局属各单位主要负责人为成员的岗位廉政

风险排查工作领导小组，具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协

调与实施。领导小组下设办公室在局纪检监察室，由冯青菊同志任办

公室主任，具体负责岗位廉政风险排查工作日常事务。

（二）精心组织，周密部署。20xx年8月初，我局根据活动实施

方案，将行政审批、项目管理、行政执法、财务管理、公路工程发包、

干部管理等列为廉政风险防范管理的重点部门，由局纪检组每月对各

部门中心工作进行检查并形成检查记录，发现问题及时纠正。为了便

于操作，我局还制发了《廉政风险防范工作实施细则》。

二、明确岗位，深入查找，健全机制，确保重点岗位、核心业务、

重点部位等关键环节廉政制度建设

（一）明确岗位职责。查找廉政风险点，首先明确岗位责任，我们

把全系统工作岗位划分为三大类：即局领导岗位；局机关岗位；局属

事业岗位。让每一位干部职工根据自己所在的工作岗位，采取自查为

主，互查为辅的方式，全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责

任风险，了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规

责任。

（二）全面开展排查。根据全县交通运输部门的特点，经局党组会、

局长办公会分析研究，我局从单位、个人将廉政风险进行了归纳。单

位分为：制度机制风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风

险四类风险；个人分为：思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风

险三类风险。同时对单位和个人又分为a级、b级、c级三类。单位职

工通过自己找、群众提、互相查、家属帮、领导点、组织评等方法，

重点查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险等三类风险。

个人按照党政正职、班子成员、中层干部和一般干部四个层面，采取

自己“找”、科室“议”、领导“点”、群众“提”、组织“审”的

办法，依照岗位职责，分析和查找廉政风险，全面排查在思想道德、

岗位职责、外部环境等方面的风险点，逐一梳理，分类归总，在本部

门内部公示。

同时，采取书面征求意见的方式，对权力运行风险点排查是否全

面准确进行测评，力求把风险点找全、找准、找对。全系统干部职工

基本查明、理清了自身存在的廉政风险点。全县交通运输系统干部职

工共排查整理出廉政风险点50个，分三个廉政风险等级进行评估。把

利用职权为子女亲属谋私利、