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2024版债权转股权协议书

合同编号：__________

债权转股权协议书

（2024版）

甲方（债权人）：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方（债务人）：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于：

2.乙方愿意将原债权全部或部分转为对其持有的甲方股权；

3.甲乙双方就原债权转为乙方股权的相关事宜达成一致，并同意签订本协议。

现双方同意如下：

第一条债权转股权

1.2甲方同意将原债权中的人民币__________元（大写：_______________________元整）转为乙方对甲方的股权，占甲方注册资本的__________%。

第二条股权转让

2.1乙方同意按照本协议的约定，以货币或其他方式支付甲方转股权的对价。

2.2甲方应按照本协议的约定，向乙方转让转股权，并将乙方记载于甲方股东名册。

2.3本协议签订后，乙方应按照相关法律法规和甲方的公司章程，履行股东义务，包括但不限于按期缴纳出资、参与股东大会和董事会等。

第三条股权转让对价

3.1乙方同意以人民币__________元（大写：_______________________元整）作为支付甲方转股权的对价。

3.2乙方应在本协议签订后__________日内，将股权转让对价支付给甲方。

3.3甲方应在收到乙方支付的股权转让对价后，向乙方提供相关的股权证明文件。

第四条债权消灭

4.1在乙方支付甲方转股权的对价后，原合同中的原债权即行消灭。

4.2甲方应在原债权消灭后，向乙方出具债权消灭证明。

第五条保密条款

5.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，甲乙双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。

5.2本协议的保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议所涉债权消灭后__________年止。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2若乙方未按照本协议的约定支付股权转让对价，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。

第七条争议解决

7.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.甲方主导下的附加条款

1.1甲方应在债权转股权完成后，向乙方提供公司经营管理的重大决策权。

1.2甲方承诺在转股权实施后，保证乙方的股权收益不低于原债权的年利率。

1.3甲方应在每年年终时，向乙方披露公司财务报表，以便乙方了解公司经营状况。

2.甲方主导下的条款说明

2.1甲方提供公司经营管理的重大决策权，是为了确保乙方在转为股权后，能够对公司的经营管理产生实质性的影响，保障乙方的权益。

2.2甲方承诺乙方的股权收益不低于原债权的年利率，是为了确保乙方在转为股权后，能够获得稳定的收益。

2.3甲方披露公司财务报表，是为了让乙方了解公司的经营状况，以便乙方能够对公司的经营决策作出合理的判断。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

1.乙方主导下的附加条款

1.1乙方应在债权转股权完成后，向甲方支付股权转让对价。

1.2乙方承诺在转股权实施后，积极参与公司的经营管理，助力公司发展。

1.3乙方应在每年年终时，向甲方支付分红，作为对甲方股权的回报。

2.乙方主导下的条款说明

2.1乙方支付股权转让对价，是为了履行本协议的约定，取得甲方同意将原债权转为乙方股权的权利。

2.2乙方积极参与公司经营管理，是为了确保公司能够在乙方的参与下，更好地发展壮大。

2.3乙方支付分红，是为了回报甲方在股权转让中所作出的让步，同时也是对甲方股权的一种保障。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

1.第三方中介下的附加条款

1.1第三方中介应在本协议签订后，协助甲乙双方完成债权转股权的相关手续。

1.2第三方中介应保密本协议的内容和签订过程，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方披露。

1.3第三方中介应协助甲乙双方解决本协议履行过程中出现的任何争议。

2.第三方中介下的条款说明

2.1第三方中介协助甲乙双方完成债权转股权的相关手续，是为了确保本协议能够顺利实施。

2.2第三方中介保密本协议的内