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合规案防考试题及答案
1..我行严禁员工()业务合同、协议或出具()银行票据、资信证明、财产证明、定期存款证实书、存单(折)、账单等()。
A.改动、大额
B.伪造、虚假(正确答案)
C.伪造、大额
D.改动、虚假
2.我行对于员工违规行为的一般处理措施不包括()
A.诫勉谈话、通报批
B.停职检查、降职、免职
C.解除劳动合同
D.降级、撤职(正确答案)
3.对于《重点领域案件风险防范及排查手册》中的“违规用印引发刑案”案件风险,说法不正确的是?()
A.在日常的用印管理中,首先必须建立并完善用印审批机制,即用印事项需要有权审批人层层审核,审核无误后方可用印;
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