省联社（单）复习试题及答案.doc

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省联社（单）复习试题及答案

1.通过自助机具开立Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类户的，账户归属机构为()。

A、电子银行部

B、清算中心

C、开户网点

D、总行

【正确答案】：C

2.下列关于客户身份识别制度，说法错误的是（）。

A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中

C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统

D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

【正确答案】：D

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