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文件控制管理制度
一、目的
通过职责划分、明确工作程序及要求，确保内部文件的拟定、发布、执行与控制的规范性,特制
定本制度。
二、适用范围
本规定适用于公司内部所有文件的管理。
三、职责
1、经管办负责拟稿公司范围内告示类文件，参与审核一级文件、内控管理类文件，分配公司范
围内告示类文件和内控管理类文件编号，监督、管控现有体系文件的运行状况.
2、管理服务部负责审核、编号内控体系类文件，（一级文件除外，技术图纸由公司技术部统一
管控），每个季度的前三个工作日向经管办提交前三个月的文件管控情况。
3、各职能部门负责拟稿、修订、申请废除、使用、管控本部门文件。
4、外来文件由相关职能部门负责识别、收集、管控。
5、各类文件管控职责和权限参见下表：（表一）
拟稿/修订/
文件类型审核/会签签发编号原稿控制
废除
告示类文件发文单位部门经理副总及以上
一级副总及以上
管副总及以上经管办经管办
理二级/管理
副总及以上
类三级部门经理服务部管理服务部/
内控类四级部门经理技术部门
发文单位
文件
一级副总及以上
体副总及以上
系:微分管副总副总及以上
类々及管理服务副总及以上
部门经理部
四级部门经理
部门负责识经管办/管理
外来文件部门经理分管副总
别、收集服务部
四、相关文件的术语和定义:
（一）公司内部文件包含：
1、告示类文件：
告示类文件分为四种，分别是：通知、决定、会议纪要、公告。
（1）通知：使用于需要有关内部机构、部门或人员周知或者执行的事项。
（2）决定：适用于对重要事项或重大行动作出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级部
门或机构不适当的决定事项。
（3）会议纪要：适用于记载、传达会议情况和一定事项。
（4）公告：适用于向集团内部通报重要事项，如：表彰先进、批评错误、传达重要情况等。
2、内控类文件：
内控类文件分为体系类内控文件和管理类内控文件。各内控类文件分为四个级别,分别为:一级内
控文件、二级内控文件、三级内控文件、四级内控文件。
（1）一级内控文件：是公司纲领性的内控文件。如员工手册、质量环境管理手册等。
（2）二级内控文件：如集团范围内
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