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2024年案件警示教育考试题库(附答案)一、案件分析题:
1、2009年初至2012年初,某行支行员工四人利用职务之便将客户存放资金转出,进行非法放贷活动,涉及金额200余万元。发现该案件后,该支行立即上报上级行并报省分行,省分行接报后三天将有关材料报至省银监部门。
【单选】根据银监部门有关规定,该案件属于(
)类案件?
一
二
三
四答案:A
(2)【多选】您认为上述案情诱发的主要原因包括哪些方面(
)?
该机构案防工作认识不足
外部经济环境复杂
员工警示教育不够
员工异常行为排查不够
业务制度流程建设存在漏洞答案:ACDE
(3)【判断】该案件的上报流程是否正确();答案:错
【判断】
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