大额可疑交易自查报告(共6篇).pdf

大额可疑交易自查报告（共6篇）

第1篇：大额交易和可疑交易报告流程图

大额交易报告流程图根据要求筛选数据交易数据仓库大额交易记录…大额交

易记录二大额交易记录一大额交易报告...大额交易报告二大额交易报告一不合

要求返回上报反洗钱信息监测中心数据验证验证符合要求公司反洗钱人员数据

不符合要求，转营业部反洗钱指定人员进行修改、补充、完善不合要求返回验证

符合要求对相关数据修改后营业部反洗钱指定人员在检查数据不符时发现可疑

交易线索，在进行大额交易报告的同时转入可疑交易报告处理流程数据验证可疑

交易报告流程

可疑交易报告流程图