吉安分行2024年7月反洗钱培训随堂考试附答案.docx

吉安分行2024年7月反洗钱培训随堂考试[复制]

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部门：

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工号:

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开展尽调过程中，在保存真实职业信息的尽职调查记录前提下可通过（）流程进行更新[单选题]*

客户非证件类信息变更申请表(正确答案)

反洗钱数据查询申请表

反洗钱黑名单客户查询申请表

客户洗钱风险控制管理申请表

《上饶银行公司业务反洗钱工作实施细则》中规定“各分支行应当至少每（?）登录国家或地区企业信用信息公示系统排查公司客户是否属于严重违