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金融系统反洗钱知识考试题库及答案
一、判断题
1我国现行《刑法》定义的洗钱罪的游犯罪有7种罪名。
答案或答题要点:x我国现行《刑法》定义的洗钱罪的游犯罪有7类73种罪名。
2.美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金
交易报告制度,是现代法制史第一宗反洗钱立法。
答案或答案要点:X美国《1970年银行保密法》建立的是现金交易报告制度。
3.在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关
判断该金融机构和特定非
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