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2024年银行、金融反诈骗必知知识试
题与答案
一、单选题
i.接到自称公安机关的电,称自己涉嫌洗钱并要求
与检察官沟通,此时应该?
A.立即拨打该电并按其要求操作
B.挂断电,通过官方渠道核实后再做决定
标准答案:B
2.商业银行为自然人客户办理人民币单笔——万元以
上或者外币等值__万美元以上现金存取业务的,应当核对
客户的有效身份证件或者其他身份证
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