泽库农商银行2023年第一季度反洗钱业务知识培训考试附有答案.docx

泽库农商银行2023年第一季度反洗钱业务知识培训考试[复制]

您的姓名：[填空题]*

_________________________________

您的部门或网点：[单选题]*

○办公室

○业务管理部

○合规与风险管理部

○会计财务部

○内部审计部

○党群部

○信息科技部

○营业部

○恰科日支行

○麦秀支行

○和日支行

○宁秀支行

○多禾茂支行

反洗钱操作员应每日登录反洗钱系统，对人行退回的大额交易补充完善交易对手等信息后进行补正报送，补正时限为收到补正通知之日起（）个工作日内。[单选题]*

2

3

4

5(正确答案)

大额交易信息在T+1（T为交易日）个工作日由核心系