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反洗钱分类评级系统说明书.pdf

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    一，系统概述

    一、反洗钱分类工作中存在的客观

    1、义务机构自评材料整理、汇编任务大。各家机构在开展自评时，需要将每一项评分指标

    所对应的证明材料集中汇编成册，如果全部用纸质材料，一家机构的自评材料动辄上千页整理

    ，打印、装订费工费时。

    2、人行工作繁人机构包括机构自评、人行初评、初评结果反馈与意见征求

    、人行复评、复评结果告知五个阶段，人机构包括机构自评、人行、结果告

    知三个阶段。一般县级人

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